Descarta Unidad de Investigación Financiera investigación contra Del Mazo

* La dependencia, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el gobierno del Edomex firman convenio de colaboración para combatir el lavado de dinero o de recursos de procedencia ilícita, entre otros

El Gobierno del Estado de México y la Unidad de Inteligencia Financiera firmaron un acuerdo. GOBIERNO EDOMEX.

Red-Accion | Toluca, Méx., lunes 9 de septiembre de 2019

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo y el gobierno del Estado de México firmaron hoy un convenio de colaboración para combatir el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, actividades de financiamiento al terrorismo o de organizaciones delictivas, así como actos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y particulares.

Nieto Castillo anunció que en la semana presentará dos nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, vinculadas con el caso conocido como estafa maestra, y negó que exista una investigación en contra del gobernador Alfredo del Mazo, derivado del hecho de tener una cuenta bancaria en Andorra, como lo publicó el diario español El País.

El titular de la UIF adelantó que “la Secretaría del Bienestar nos remitió 105 convenios relacionados con diversas Universidades y Tecnológicos de varias partes de la República, y del Estado de México por supuesto.

“Estamos en el procesamiento de información, y estamos preparando dos denuncias adicionales que se presentarán en el transcurso de esta semana, estamos desarrollando en este momento la investigación”.

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, flanqueado por los titulares de la FGJEM, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo. GOBIERNO EDOMEX.

Respecto de una posible indagatoria al gobernador mexiquense, Santiago Nieto afirmó que "no tenemos ninguna investigación contra el gobernador Alfredo del Mazo Maza", luego del acuerdo donde firmó un convenio con el gobierno estatal y la Fiscalía General de Justicia mexiquense.

El funcionario dijo que la cuenta del mandatario priista en el país europeo (Andorra) fue cerrada sin tener flujo de dinero. “Se trata de una cuenta que fue aperturada y que se cerró en el año 2013 sin que hubiera flujo de recursos", explicó Nieto.

"Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contábamos en este momento por parte de la UIF es que corresponde con lo dicho por el Gobernador del Estado de México, es decir,

"Al no tener indicios en contra del gobernador, no tenemos ninguna investigación sobre ese caso", que inicialmente fue divulgado en una investigación publicada el pasado 18 de julio por el diario internacional El País, en la cual Del Mazo abrió una cuenta de ahorros de 1.5 millones de euros el 18 de mayo de 2012, alcalde de Huixquilucan.

En el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno, Del Mazo Maza presenció la firma de convenio entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la UIF, al que se sumó el fiscal Alejandro Gómez Sánchez, para fortalecer la gestión de información financiera que permita dar mejores resultados en contra de la delincuencia.

Con información de Reforma, Excélsior, GEM.

Ra.