* Desde la reforma de 2019, en que varios delitos fiscales
fueron convertidos en delincuencia organizada, en especial el de la venta de
facturas, es la primera vez que la FGR ataca dicho ilícito con sus nuevos
instrumentos legales
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| ASEGURADO. En el operativo la FGR aseguró un millón 522 mil 574.20 pesos y escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas. ESPECIAL. |
Red-Accion | Ciudad de México, miércoles 26 de
febrero de 2020
La Fiscalía General de la República (FGR) encarceló en
penales de alta seguridad a cuatro personas que presuntamente operaban más de
100 empresas "factureras", luego de ser detenidas en el municipio de
Metepec durante un operativo militar en el que les aseguraron más de 1.5
millones de pesos, en el estado de México.
En coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y
Marina, la FGR ejecutó órdenes de aprehensión giradas por los delitos de
delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Néstor Alonso Ramírez
Cervantes, Lizeth Araceli Barriga, Ramón Ramírez Larios y Ana Laura Contreras
Nava, publicó ayer Reforma.
En la información se precisa que tres de los sospechosos
fueron detenidos en dos domicilios de la colonia Condado del Valle Country Club
and Residences, de Metepec, en los que les aseguraron 17 equipos de cómputo,
tarjetas bancarias, tres vehículos de lujo, 67 teléfonos celulares, 5 laptops,
una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, y aproximadamente 300 dispositivos
token y 200 identificaciones.
A Ana Laura Contreras Nava le ejecutaron la orden de
aprehensión en las inmediaciones de una sucursal bancaria, donde probablemente
laboraba, dijo la FGR.
Asimismo, también se aseguró en el operativo un millón 522
mil 574.20 pesos y escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los
detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan
operaciones simuladas (EFOS), conocidas también como "fachadas".
Según la Fiscalía, los dos inmuebles de Metepec en donde
fueron detenidos tres de los sospechosos, operaban como oficinas de al menos 50
de estas empresas "factureras".
Tras ejecutarles las aprehensiones, un juez de control del
Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, con sede en el Penal
del Altiplano, los vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de
dinero, otorgando además cuatro meses para la investigación complementaria.
Las mujeres fueron recluidas en el Centro de Readaptación
Social Nº 16 de Morelos y los hombres en el Centro de Readaptación Social Nº 12
de Ocampo, Guanajuato.
La nota detalla que a partir de la reforma del año pasado,
en que varios delitos fiscales fueron convertidos en delincuencia organizada,
en especial el de la venta de facturas, esta es la primera vez en la actual
administración que la FGR ataca dicho ilícito con sus nuevos instrumentos
legales.
En este caso, se trató de una investigación de la SEIDO, en
el operativo se emplearon a las Fuerzas Armadas y se acusó el delito de
delincuencia organizada, como ocurre con cualquier otra organización criminal
dedicada el narcotráfico o secuestro, subraya el texto del reportero Abel Barajas.
También la autoridad encarceló a los indiciados en penales
de máxima seguridad, como ocurre con los presuntos criminales cuyo perfil se
considera de alta peligrosidad. ©
Ra.
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