red-acciones.mx: Lavado de Dinero

Arrestan en Metepec a 4 que operaban red de 100 “factureras”; FGR acusa delincuencia organizada

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<span style="font-size: large;"><i>* Desde la reforma de 2019, en que varios delitos fiscales
fueron convertidos en delincuencia organizada, en especial el de la venta de
facturas, es la primera vez que la FGR ataca dicho ilícito con sus nuevos
instrumentos legales</i></span><o:p></o:p></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBsAt7neO3D4IrhoLAgjiwefXUKjY7MTwf1ZuPUVpxqbUWK5Tzye7dI-amtJo3gojBDl1IHxoxxPQZdpOuh-wKppQXHgYihVU-2lCVdGMaPVKA1n-qwpCjk519Zq28DWnGK_sU281ie1I/s1600/factureras_metepec_+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBsAt7neO3D4IrhoLAgjiwefXUKjY7MTwf1ZuPUVpxqbUWK5Tzye7dI-amtJo3gojBDl1IHxoxxPQZdpOuh-wKppQXHgYihVU-2lCVdGMaPVKA1n-qwpCjk519Zq28DWnGK_sU281ie1I/s640/factureras_metepec_+1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">ASEGURADO. En el operativo la FGR aseguró un millón 522 mil 574.20 pesos y escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas. ESPECIAL.</td></tr>
</tbody></table>
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Red-Accion | <b>Ciudad de México</b>, miércoles 26 de
febrero de 2020<o:p></o:p></div>
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La Fiscalía General de la República (FGR) encarceló en
penales de alta seguridad a cuatro personas que presuntamente operaban más de
100 empresas "factureras", luego de ser detenidas en el municipio de
Metepec durante un operativo militar en el que les aseguraron más de 1.5
millones de pesos, en el estado de México.<o:p></o:p></div>
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En coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y
Marina, la FGR ejecutó órdenes de aprehensión giradas por los delitos de
delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Néstor Alonso Ramírez
Cervantes, Lizeth Araceli Barriga, Ramón Ramírez Larios y Ana Laura Contreras
Nava, publicó ayer <i>Reforma</i>.<o:p></o:p></div>
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En la información se precisa que tres de los sospechosos
fueron detenidos en dos domicilios de la colonia Condado del Valle Country Club
and Residences, de Metepec, en los que les aseguraron 17 equipos de cómputo,
tarjetas bancarias, tres vehículos de lujo, 67 teléfonos celulares, 5 laptops,
una caja fuerte, 50 chequeras firmadas, y aproximadamente 300 dispositivos
token y 200 identificaciones.<o:p></o:p></div>
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A Ana Laura Contreras Nava le ejecutaron la orden de
aprehensión en las inmediaciones de una sucursal bancaria, donde probablemente
laboraba, dijo la FGR.<o:p></o:p></div>
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Asimismo, también se aseguró en el operativo un millón 522
mil 574.20 pesos y escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los
detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan
operaciones simuladas (EFOS), conocidas también como "fachadas".<o:p></o:p></div>
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Según la Fiscalía, los dos inmuebles de Metepec en donde
fueron detenidos tres de los sospechosos, operaban como oficinas de al menos 50
de estas empresas "factureras".<o:p></o:p></div>
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Tras ejecutarles las aprehensiones, un juez de control del
Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, con sede en el Penal
del Altiplano, los vinculó a proceso por delincuencia organizada y lavado de
dinero, otorgando además cuatro meses para la investigación complementaria.<o:p></o:p></div>
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Las mujeres fueron recluidas en el Centro de Readaptación
Social Nº 16 de Morelos y los hombres en el Centro de Readaptación Social Nº 12
de Ocampo, Guanajuato.<o:p></o:p></div>
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La nota detalla que a partir de la reforma del año pasado,
en que varios delitos fiscales fueron convertidos en delincuencia organizada,
en especial el de la venta de facturas, esta es la primera vez en la actual
administración que la FGR ataca dicho ilícito con sus nuevos instrumentos
legales.<o:p></o:p></div>
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En este caso, se trató de una investigación de la SEIDO, en
el operativo se emplearon a las Fuerzas Armadas y se acusó el delito de
delincuencia organizada, como ocurre con cualquier otra organización criminal
dedicada el narcotráfico o secuestro, subraya el texto del reportero Abel Barajas.<o:p></o:p></div>
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También la autoridad encarceló a los indiciados en penales
de máxima seguridad, como ocurre con los presuntos criminales cuyo perfil se
considera de alta peligrosidad. ©<o:p></o:p></div>
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Ra.<o:p></o:p></div>
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Arrestan en Metepec a 4 que operaban red de 100 “factureras”; FGR acusa delincuencia organizada

* Desde la reforma de 2019, en que varios delitos fiscales fueron convertidos en delincuencia organizada, en especial el de la venta de facturas, es la primera vez que la FGR ataca dicho ilícito con …

Juez decide que Javier Duarte siga en prisión por riesgo de fuga

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<span style="font-size: large;"><i>* Existe “un contrato de arrendamiento por 25 mil pesos
mensuales, que comprueba que el sentenciado cuenta con los medios suficientes
para huir del país”, otra determinante</i></span></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD2ZMqrvVX3YeVzVmET2gB2UAqESbXoGYvUnuybwof2sKbp0xkfjq6qGjZweqGmHshIOhvLlIH2wkTvToJ60FoLpnALw9cIXadnYryyp-gCFpq34f_e2bqrdVqWYVAPEafIZpPrl-r0PM/s1600/javier+duarte+R1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD2ZMqrvVX3YeVzVmET2gB2UAqESbXoGYvUnuybwof2sKbp0xkfjq6qGjZweqGmHshIOhvLlIH2wkTvToJ60FoLpnALw9cIXadnYryyp-gCFpq34f_e2bqrdVqWYVAPEafIZpPrl-r0PM/s640/javier+duarte+R1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Javier Duarte de Ochoa paga una pena de nueve años de prisión tras ser acusados de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. ARCHIVO/AP.</td></tr>
</tbody></table>
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Notimex / Red-Accion | <b>Ciudad de México,</b> sábado 4 de
enero de 2020<o:p></o:p></div>
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La decisión del juez Juan Carlos Ramírez Benítez, de que el exgobernador de Veracruz Javier Duarte siga en prisión por riesgo de fuga, se produjo
durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio
Norte, la cual tuvo una duración cercana a las siete horas.<o:p></o:p></div>
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A pesar de los argumentos ofrecidos por la defensa del
exgobernador de Veracruz, el juez Ramírez Benítez rechazó que pudiera seguir su
proceso en libertad condicional o en prisión domiciliaria por considerar la
posibilidad de que pudiera fugarse de la justicia.<o:p></o:p></div>
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Javier Duarte paga una pena de nueve años de prisión tras
ser acusados de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.<o:p></o:p></div>
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Por otra parte, de acuerdo con lo publicado por el periódico
<i>Reforma</i>, el ex gobernador de Veracruz “permanecerá en la cárcel, debido a que
el juez consideró que un acto ilegal como el presunto acuerdo con el gobierno
de Enrique Peña Nieto para entregarse, no varían las condiciones por las que se
le dictó la prisión preventiva justificada”.<o:p></o:p></div>
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Otra prueba que fundó la decisión, agrega <i>Reforma</i>, “es un
contrato de arrendamiento por 25 mil pesos mensuales, que comprueba que el
sentenciado cuenta con los medios suficientes para huir del país”. Además, se
indicó que para tener a sus familiares en el extranjero se necesita solvencia
económica, precisa la nota.<o:p></o:p></div>
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<b>Seguirá en el Reclusorio Norte<o:p></o:p></b></div>
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Tras casi siete horas de audiencia, el juez federal Juan
Carlos Ramírez rechazó conceder a Javier Duarte de Ochoa prisión domiciliaria y
ordenó que siga en el Reclusorio Norte.<o:p></o:p></div>
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<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTq2ex6ihz3tdxVK4vsbsPhI2S53KBj1Y50vEaiVcDyKxeWlOyV8t1DOycKf_4T4yUO4OcMQubCIVzKkLisSGBWFkNFkCTMD1wkkiu5FQnjJWvAYbDY0hnS7bU2e4E3Edmf6XEIueqUJI/s1600/aboga_javier+duarte+R1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTq2ex6ihz3tdxVK4vsbsPhI2S53KBj1Y50vEaiVcDyKxeWlOyV8t1DOycKf_4T4yUO4OcMQubCIVzKkLisSGBWFkNFkCTMD1wkkiu5FQnjJWvAYbDY0hnS7bU2e4E3Edmf6XEIueqUJI/s640/aboga_javier+duarte+R1.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ricardo Antonio Reyes Retana, abogado de Javier Duarte, a su arribo al Reclusorio Norte para la audiencia del ex gobernador de Veracruz. REFORMA/ALEJANDRO MENDOZA.</td></tr>
</tbody></table>
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El fiscal Manuel Granados Quirós dijo que el exgobernador de
Veracruz, quien enfrenta una sentencia de nueve años de cárcel, “continúa en
prisión preventiva y deberá atender el tema de la apelación hasta que sea
resuelto por la alzada”.<o:p></o:p></div>
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La defensa hizo su planteamiento, el juez no acogió sus
argumentos y pretensiones y le concedió la razón a la Fiscalía”, dijo el fiscal
en entrevista al término de la audiencia.<o:p></o:p></div>
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El juez refirió que los servidores públicos protestan
cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces cualquier actividad diversa
al principio de legalidad pues desde luego no puede ser tomada en consideración
en beneficio en este caso de la persona que hizo la petición”, detalló.<o:p></o:p></div>
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Reconoció que la defensa del exgobernador tiene a su alcance
medios contra esta resolución, como el recurso de apelación.<o:p></o:p></div>
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<i>Con información de Notimex, Reforma.</i></div>
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Juez decide que Javier Duarte siga en prisión por riesgo de fuga

* Existe “un contrato de arrendamiento por 25 mil pesos mensuales, que comprueba que el sentenciado cuenta con los medios suficientes para huir del país”, otra determinante Javier Duarte de Ochoa pag…

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